AUSTRAC ålägger bet365 att se över sina kontroller mot penningtvätt efter en utredning

AUSTRAC konstaterar allvarliga brister

AUSTRAC konstaterade att bet365 saknade en robust strategi för att hantera risker för penningtvätt. Tillsynsmyndigheten fann även brister i hur företaget upptäckte och rapporterade misstänkta aktiviteter. Utredningen följer på en oberoende granskning av bet365:s verksamhet i Australien. Granskningen ledde till att AUSTRAC beslutade att granska företaget närmare.

Som en följd av detta undertecknade bet365 ett rättsligt bindande avtal den 6 juli. Avtalet innebär att företaget måste förbättra sina system för bekämpning av penningtvätt. Fallet visar att AUSTRAC agerar mer offensivt – och sänder ett tydligt budskap.

bet365 måste förbättra sina nyckelsystem

Enligt avtalet måste bet365 förbättra sitt sätt att hantera risker för penningtvätt. Företaget måste också genomföra regelbundna kontroller för att upptäcka nya risker. Det måste förbättra sitt sätt att upptäcka misstänkta transaktioner. Det behöver också bättre system för att rapportera sådana fall.

AUSTRAC har angett att detta är de minimikrav som företaget måste uppfylla. Om bet365 inte följer avtalet kan det drabbas av civilrättsliga påföljder. Företaget måste:

• Förbättra kontrollerna av penningtvättsrisker.

• Bättre upptäcka misstänkta transaktioner.

• Förbättra rapporteringssystemen.

• Fortlöpande granska sin efterlevnadsprocess.

AUSTRAC säger att riskerna fortfarande är höga

AUSTRAC:s verkställande direktör Brendan Thomas sa att spelbranschen står inför en hög risk för penningtvätt. Han sa att branschen varje dag hanterar stora summor pengar via onlinetjänster. Dessa betalningar – som ofta görs snabbt – kan locka brottslingar som vill dölja olagliga pengar. Thomas sa att företagen måste fortsätta att förbättra sina system i takt med att riskerna förändras.

Han påpekade också att bristfälliga kontroller kan påverka hela branschen. Dåliga system kan minska förtroendet och göra det svårare att bekämpa brottslighet. Hans varning kommer samtidigt som AUSTRAC intensifierar sitt arbete inom spelbranschen.

Trycket ökar inom hela branschen

Åtgärderna mot bet365 är en del av en bredare satsning från AUSTRAC. Tillsynsmyndigheten driver fortfarande ett mål vid federala domstolen mot Entain gällande påstådda brister. Entain har redan avsatt 100 miljoner australiska dollar för en eventuell bötesavgift. Det visar hur kostsamma dessa ärenden kan bli.

Även Sportsbet har tidigare varit föremål för åtgärder från AUSTRAC. Företaget genomförde senare de nödvändiga förändringarna – och uppfyllde tillsynsmyndighetens krav. Förra året utsattes även SkyCity och Mounties för åtgärder gällande reglerna mot penningtvätt. Dessa fall visar att AUSTRAC följer spelbranschen noga. Fler företag kan komma att bli föremål för granskningar – och strängare regler – under de kommande månaderna.