Irland lägger fram en plan för att bekämpa ekonomisk brottslighet inom spelbranschen

Riskerna med spel ökar

Den irländska regeringen har offentliggjort en ny bedömning av riskerna för ekonomisk brottslighet. Man har även publicerat en 30-punkts handlingsplan som omfattar flera sektorer. Onlinebookmakers klassas nu som en grupp med betydande risk för penningtvätt. Privata spelklubbar har också flyttats till samma högriskgrupp.

Detta är en förändring jämfört med tidigare utvärderingar som genomfördes 2018 och 2019. Finansminister Simon Harris sa att brottslingarna blir allt mer skickliga. De använder ny teknik och bedriver sin verksamhet över gränserna – vilket gör det svårare att upptäcka ekonomisk brottslighet.

Tillsynsmyndigheten får större befogenheter

Irlands spelregleringsmyndighet kommer att få en större roll enligt den nya planen. Tillsynsmyndigheten inrättades i mars 2025 och kommer att övervaka fler delar av spelbranschen. Flera nya åtgärder planeras:

• Licenser för privata spelklubbar

• Skärpta kontroller mot penningtvätt

• Nya regler för kryptovalutafonder

• Betalningssystem med sluten krets

Strängare regler för kryptovalutor och betalningar

Regeringen har lyft fram kryptovalutor som ett växande problem. Myndigheterna vill att spelbolag ska genomföra fler kontroller när användare sätter in digitala tillgångar. Tillsynsmyndigheten kommer att bidra till att ta fram standarder för dessa granskningar.

I ett slutet system måste användarna ta ut pengar till samma konto som användes för insättningarna. Myndigheterna anser att detta kan göra det lättare att upptäcka misstänkt aktivitet. Samtidigt kan kasinon med spelautomater komma att utsättas för strängare tillsyn – även om alla detaljer ännu inte har offentliggjorts.

Risker för både online- och landbaserat spel

Utvärderingen visade på risker över hela spelmarknaden. Kontanttransaktioner är fortfarande ett problem eftersom de är svårare att spåra. Myndigheterna anser att detta kan öka risken för penningtvätt på landbaserade spelanläggningar.

Ett stort antal transaktioner äger rum varje dag – vilket skapar fler möjligheter för olaglig verksamhet att passera obemärkt. Officiella siffror från 2023 visar branschens omfattning. Fysiska spelbolag genererade intäkter på cirka 2,4 miljarder euro. Onlinekasinon genererade cirka 2,6 miljarder euro.

Att bygga ett starkare system

Handlingsplanen kräver ett närmare samarbete mellan flera offentliga organ. Polisen, skattemyndigheterna, centralbanken, tillsynsmyndigheterna och regeringsdepartementen kommer att samarbeta för att genomföra reformerna.

Därför förväntas GRAI bli den huvudsakliga tillsynsmyndigheten för alla spelsektorer. Fler samråd och nya regler förväntas under de kommande månaderna. För närvarande vidtar Irland åtgärder för att stärka tillsynen – och göra det svårare för ekonomisk brottslighet att ta sig in i spelbranschen.